روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی؛
حدود یک دهه است که دستگاههای متولی درگیر استانداردسازی قوانین و مقررات بانکی هستند. با این حال طی سالها و بویژه در ماههای اخیر بحثها درباره تصویب و تأیید لوایح مرتبط با گروه اقدام مالی در محافل کارشناسی و تصمیمگیری کشور شدت گرفته است. تاکنون دو لایحه مرتبط با اف ای تی اف (FATF) از سوی نهادهای تصمیم گیر کشور تعیین تکلیف شده و دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیونهای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) منتظر تعیین تکلیف از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
کد خبر: ۱۸۸۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴